TinyBites:《企业透明法》和你需要知道

EmilyWalker:顿 临Τ皇冠体育投注下载Emily从FoodblogistPro团队, 你监听TinyBites从FoodblogpodcastTinyBites这次Bjork从LISSLICY访问DanielleLiss皇冠体育投注下载并碰巧是Food博客Pro的法律专家最近企业透明法于2024年1月1日生效,开始演新动作 做新动作 做新动作 当你需要完成所有事对任何小商主都有必要监听 我们知道你会大功告成

提醒您可以直接到foodbloggerpro.com读集注解本集,该注解对讨论的一切有书面描述,并有帮助资源链路离题比约克 取走

BjorkOstrom:丹妮尔 欢迎收看小比特斯播客集

丹妮丽丝非常感谢你来接我很高兴来到这里

BjorkOstrom:你是播客老手人我敢肯定熟悉你, 谁随行第一次快速插播像这个讲题小比特片段的目的 是要谈点事 即时相关 人民需要知道我们今天将要讨论的是 企业透明法, 听起来有点威吓人,听起来很合法, 正因如此,我们才有你参加, 因为这是你所擅长的, 具体理解世界法律考量 面向创建者,面向博客,面向社交媒体追随者工作世界,你理解世界

对我们这些世界中的人来说, 关于企业透明法我们需要知道什么?

丹妮丽丝所以首先我想让人们知道的是 不必吓唬你 特别是如果你是小商主并不会像听上去那么可怕繁琐企业透明法是已生效的反洗钱法的一部分,目的是为公司及其受益所有者创建信息报告要求,从而帮助执法机构更好地跟踪那些与某些公司有关联以洗钱目的者。

BjorkOstrom:你能为不知情者解释洗钱吗Lindsay和我没有看所有这一切 Netflix上可能有节目

丹妮丽丝奥扎克

BjorkOstrom:Ozark对

丹妮丽丝对

BjorkOstrom:整个主题洗黑钱, 并努力想出 如何洗黑钱

丹妮丽丝或多点更好调用索尔 你可能有一些主题取钱或许非合法方式 绝对非合法方式 并试图通过企业洗钱

BjorkOstrom:仿佛你卖药, 但你也有一个咖啡店 并加肥从咖啡店所得 并包含部分钱 从你卖药继续报告收入并寄存 而不担心

丹妮丽丝对

BjorkOstrom:但在现实中,也许咖啡店不盈利, 但你赚钱的原因是 因为你有药商

丹妮丽丝完全正确if you've seenBreakBad, is the carwash因为他们真的用这个隐喻,对吗?

BjorkOstrom:当然,是的字面上

丹妮丽丝他们在打扫那些钱所以它真的可以出现在 更违法类型企业中, 我不,我猜想,也许你大部分监听者 可能不是

BjorkOstrom:直线和窄线上对

丹妮丽丝对我猜他们可能没事这是法律目标 帮助防止人们组成公司 以图保护他们 并避免政府发现谁拥有公司不幸它向小商行渗透,正因如此,我们今天才谈论它,因为它肯定会对小商行产生影响。

我对大多数人的想法 肯定有 你听到它还有一件事你还得处理,对吗?

BjorkOstrom:对

丹妮丽丝所以我在这里表示 典型小商行 合法商行, 我不认为它会是那么糟糕记住一件事 记住一件事 更新需要多数情况下,它没有显示自己 会太繁琐

BjorkOstrom:基本思想是政府有这样一种理解 即企业正在洗钱, 并作为一种方法来消除, 他们想做的是更好地了解谁是企业幕后黑手公司行商 透明性在这些行商中可见度 演新事物企业透明法 意谓着我们想知道谁是这些企业的关联者 i

但也不要把恐惧注入到这里的考量中, 但如果你不这样做的话 有一些相当高的罚款随之而来知不知道你头顶上那些是什么听过,但记不起来仿佛你错过最后期限不做, 每天500美元或类似的东西

丹妮丽丝类似的东西并可能有刑事罚款我认为不太可能,我认为每当有东西启动时, 我认为有很多宽大处理和许多提醒提供但如果你非常主动地避免它, 则可能随之而来一些潜在分量

BjorkOstrom:几乎像税类你不能不交税 免得有负作用你不能不执行新企业透明法 因为它有负作用

由谁优先应用所以,如果你没有任何类型法律结构,你有一个博客, 也许你从它赚点钱,你提交它 个人税,这是否包括你 类独资者你没有官方LLC,你需要这样做吗?

丹妮丽丝号人民需要做, 即那些被认为是报告公司唯一拥有者不被视为报告公司,因为你和你的企业是一模一样的理工公司和理工公司都必备上点,我想它,如果你有 不同类型结构, 即我说请 与你的律师谈话 看是否有什么 你需要做

多数情况下,我认为大多数观众 很可能是LLCs, 也可能是公司建立企业实体后 分离后 即开始考虑是否需要报告

BjorkOstrom:听懂了说得通公司透明法适用于公司公司内部有有限责任公司 所以LLC公司 C公司 各种迭代意图是政府想知道 谁是操作者 和还有什么提交时、提交时、提交时、提交时和如何提交时?实际提交像像什么我知道还早,我们正在想通

丹妮丽丝确实如此于是他们打开了它,法律生效 我想第二,所以这是非常新奇的尚需提交文件,但他们主要请求你提供实益所有者信息, 并想知道一般人是谁并需要提供联系信息

即我认为最重要的部分, 即它将决定谁是实益所有者 除了人绝对是你的管理者 作为企业所有者 并有可能是其他所有者并创建了这些定义 谁被视为受益所有者或控制控件 控件也很重要 25%或更多 公司控件兴趣

后来,他们还拥有比较模糊的范畴,这令人震惊, 因为它是政府规约个人受益所有者被定义为 直接或间接控制报告公司的个人有点模糊并分类别划分

高官报告公司 总裁 首席执行官 首席执行官 首席执行官或有权任命或解职高级主管或多数报告公司董事会,如果他们有董事会,如果他们指导、决定或对报告公司重要决策有实质性影响,或对报告公司有任何其他形式实质性控制

泛泛声明因此我认为真正重要的是, 人与你共事 超出那些上市 公司文稿 和那些可能没有官职if they do,你需要检查并说, 好,他们是否有足够的职责 我们应该视之为实益所有者if they do, that's when you want 确定报表中是否包括这些报表

BjorkOstrom:听懂了拥有块很容易以我们为例,我拥有50%,Lindsay拥有50%好,所以我们将包括在这一点上并假设公司透明法最重要的事物之一 即知道谁是公司所有者 不仅仅是谁操作公司

第二变量或第二字段 人将填充公司里也许有2人或1人完全拥有它, 后来有1人、2人、3人管理它听上去这些人也需要加入, 即使他们不是所有者政府想知道谁是这些企业日常运营者并在那里它略微灰化 那些人实际可能是谁是吗

丹妮丽丝我认为他们正试图做一个略为模糊化定义 并主张它会更广义地报告 因为我想他们宁可多信息比少信息并思考,如果你有问题 是否,如果你看这一点, 说也许这个人有某种控制力, 但他们有充足证据证明这一点, 那绝对和你的律师对话并说, “这就是这个人的角色,这就是他们正在做什么, 我站在栅栏上看,看他们是否有足够的控制力。” 并记住,这是直接或间接的。广义定义需要包括吗分片服务也会很有趣

BjorkOstrom:对,这就是我想的分片CFO 完全正确我当时想,我们把Pat也算进去吗?

丹妮丽丝并可能取决于 他们是否真有名称 在你的组织内有一些人雇用我做分数总咨询, 但日常情况下,我在那里,所以我算个律师不一定是因为我真正控制或拥有所列的任何事物因此我认为,在这方面,它可能取决于人们除清单内容外在做什么,特别是如果它不是雇员的话。我认为这有可能额外

BjorkOstrom:滤镜

丹妮丽丝点评分

BjorkOstrom:70%监听者拥有LLC 会把自己或可能自己 和他们的配偶, 他们可能有一些员工帮助日常工作可能他们有一些承包商, 但泛泛地说它只是会是他们覆盖大多数人算上像样多的人 可能还会有一些关键团队成员 可能加入 或可能不加入入网除信息放入数据库外是否会有负作用?

丹妮丽丝负面可能是,如果有变化, 即你需要更新它可到此阶段它可能只是简单化的, 而且我还没有看到表单, 它可能是一个非常基础性 不再在这里类型复选框, 找人替换后你添加人果真如此,那不难更新所以,我认为可能性是,我们将开始看到更多问题通过, 我们可能开始看到更多澄清

通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通每当我们有隐私更新时 都像我们知道规则会是什么 但我们也需要看到它如何演化所以我想这将是它的一部分皇冠体育网滚球但如果你不确定,你真的可以咨询规约, 网络上有很多资源 关于谁得到考虑

最难处理的就是任何实益所有者, 你必须给名字,日期,全地址,像他们实际生活的地方无法做邮局箱 诸如此类需要类型识别码 通常是护照 驾照 状态识别码现在,你也可以注册, 如果他们不想要向公司老板提供他们的驾照副本, 我想他们可能已经在很多案例归档发薪, 个人可以向FinCEN注册,

BjorkOstrom:而不是护照或执照

丹妮丽丝完全正确这可能是另一种简单方式, 你可以对任何人说, “好吧,你到这里注册完成后,把生成的ID给我 然后输入

BjorkOstrom:对 用它人需要什么时候做有到期日期吗我的猜想是它不同或可能不同 公司已经建立相对于新公司

丹妮丽丝当然对去年成立的公司来说, 2025年1月1日才能报到所以他们给人全年抓包自2024年1月1日起新建实体 自创建日期起90天我的想法是,再次, 视它为您的清单 你将要说, 好吧,我得到了我,让我们假设你创建LLC开立银行账号EIN 并提交BOI公司透明法报告

所以我想,只要记住,还有一件事你必须沿着这些步骤做2025年1月1日过后 听上去不单像未来 远远

BjorkOstrom:飞车

丹妮丽丝30天内将缩短报告时间段目前新实体 90天 现有实体 到年底为止

BjorkOstrom:听懂了那你实际怎么做到的网络上能都做吗以我们为例,我们像, 如何找别人做呢?即是你所做的事 和人一起工作处理它, 并让他们知道 专业人员正在做它

丹妮丽丝对,我和人一起工作, 并重复地说,我主要和小企业一起工作, 通常它是一个非常紧凑的团队, 并因此很容易确定一切关键是要确定我们能够追踪所有信息 并安全存储可你绝对可以雇用一些人来做它或它可能是 你只要看并说,你知道什么,这看起来并不算太糟糕,我是唯一拥有者, 所以一旦我登陆并做这件事情,你就可以去

BjorkOstrom:很容易听上去像此时点, 我们在1月3日录制它, 它还没有打开

丹妮丽丝估计有应该是昨天开的我只是还没有做任何, 所以我不能真的给人留下印象我有种感觉,让我们说一下 前几天是不是有点短路所以我会

BjorkOstrom:喜欢让灰尘解决它

丹妮丽丝对let's see what happen with它, 因为政府网站总是有点像永远不知道你能得到什么, 但希望既然这是新事物, 它不会感觉它像90年代建

BjorkOstrom:对

丹妮丽丝或1900年代,如我的儿子所言

BjorkOstrom:棒极了基本思想是 假设你拥有LLC或另一种公司 2024年1月1日之前建立你有充裕时间比方说,你没有搭建 和你要搭建 今年,你有90天做下一年开始,如果你建立新实体, 你会有30天所以,你只是排序 卷入

假设你正与专业人士合作建立实体时, 他们就会卷进过程中, 并成为持续更新或文档的一部分 即创建新公司时获取或文档

丹妮丽丝完全正确

BjorkOstrom:知不知道你是否需要每年重加或更新 或完成后完成

丹妮丽丝正因如此你有能力纠正不准确性, 如果你发现有不准确性, 我强烈推荐你这样做, 因为我们谈到 潜在的惩罚万一BOI报表有变化 则有30天更新事务可以像地址改变 人变换 人变换 人变换但是,如果你有少数拥有者谁公正, 他们投资, 他们不插手日常-

BjorkOstrom:3% 5%

丹妮丽丝完全小小25%以下,可能不需列入所以我想这很重要 记住,太,取决于 人投资多少 和百分比 他们得到记住

BjorkOstrom:个人隐私感想如何外头放了很多非私密信息 比如驾照 地址 手机号资讯去向何方,

丹妮丽丝数据库主要面向执法FBI,其他类型集团, 我认为它需要非常严格的规范 来判断谁能访问它但这并不像你向国务大臣提交文件 上标并有记录所以它本意是私有我认为这是一个非常好的点, 当你有那级详细文档时, 特别是因为你需要不单数, 你也必须有图片所以我想那里有很多个人信息

完全理解关注问题, 但它并非意指某事 会访问由谁并不会像我们 试图查找所有 MarkZuckerberg拥有并有兴趣并不是为了容易访问确实,访问量非常有限

BjorkOstrom:曾提到国务大臣,但哪里可以查LLC信息并查看管理者是谁或地址和我想一些人时填出, 他们像,哦,拍,是所有信息公开说到点子,它不公诸于众它实际上只是指我假设不同的政府划分可能它受限于确定性 象你说的 FBI或类似的东西 以便 听上去像 帮助打击 洗钱行为基本问题正试图解决吗

丹妮丽丝他们最常看的是很多次, 据我理解,当你在洗钱博弈中时,你创建了许多空壳实体并使得极难追踪所有权,以便人们能判断这些公司中谁真正拥有什么。目标就是真正看那些 因为它们不是典型大公司可能是有位管理者 很难追踪特拉华州极受欢迎 人创业时 他们不要求你列出管理者

相形之下 加利福尼亚州有信息声明需求 并确实在网站公诸于众 并有特定所有者信息因为它因状态而异 至少知道主人是谁,这就是目标特别是因为公司可以拥有另一家公司, 有多少行你需要下去看看 究竟谁拥有公司

BjorkOstrom:并缩短公司链量 并使它更加透明, 即行为名称, 正因如此,他们才这样做超有帮助填满图片很明显会成为那些事物中 有点模棱两可的事物之一 进化成它,但会变得更清晰

任何人想与你共事 丹妮尔 并说,我不想解决, 你能为我想通吗? 公司研究中或只是具体地说,什么是最佳方式 与你联系并跟踪与你合作

丹妮丽丝sure. 当然通常它只是查找网站lisscoli.com, 并提交联系表

BjorkOstrom:棒极了棒极了丹妮尔,多谢知识信息丰富 历时多年 感谢帮助填报所有合法事物非常感谢

丹妮丽丝谢谢

EmilyWalker:嗨,这是Emily非常感谢收听小比特斯集公元前想提醒您去foodbloggerpro.com阅读显示注解并获取更多信息和资源链接祝您周日愉快